Cán bộ ngân hàng tham ô 246 lượng dafabet dang nhap SJC

Pháp luật

Cán bộ ngân hàng tham ô 246 lượng dafabet dang nhap SJC

Cập nhật: Thứ bảy, 19/10/2024 | 7:59:06 AM

Quá trình thực hiện công việc, nhận thấy có sơ hở trong việc kiểm kê dafabet dang nhap cầm cố, Nguyễn Văn Linh đã tham ô 246 lượng dafabet dang nhap SJC của khách thế chấp tại Ngân hàng TPBank.

(Ảnh minh họa )

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân truy tố Nguyễn Văn Linh (SN 1986, cựu cán bộ Kho quỹ Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank) về tội "Tham ô tài sản".

Theo kết luận điều tra, Ngân hàng TPBank thành lập Kho quỹ tập trung để lưu giữ các tài sản gồm dafabet dang nhap, tiền, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng… Riêng với dafabet dang nhap, ngân hàng này chia 3 trạng thái để quản lý, gồm: dafabet dang nhap giữ hộ, TPBank nhận giữ hộ dafabet dang nhap SJC, DOJI có thu phí; bao gồm giữ hộ nguyên seri (khi hoàn trả sẽ nhận nguyên trạng số đã gửi) và không seri; dafabet dang nhap giao dịch (mua bán), tức dafabet dang nhap SJC được TPBank lưu trữ, sử dụng để giao dịch mua bán với khách hàng; hai loại trên được Ban Quản lý kho kiểm kê hàng ngày; và dafabet dang nhap cầm cố, TPBank cho khách hàng vay tiền và sử dụng tài sản đảm bảo là dafabet dang nhap miếng SJC.

Sau khi nhận cầm cố, dafabet dang nhap được niêm phong theo quy định của TPBank và bảo quản trong kho tiền. Riêng loại này được kiểm kê định kỳ vào các ngày 30/6 và 31/12 hàng năm.

Khoảng năm 2017, Nguyễn Văn Linh là thủ quỹ, thành viên Ban quản lý kho kiểm kê hàng ngày, nhận thấy dafabet dang nhap cầm cố trong kho chỉ được kiểm đếm 2 lần/năm, có thông báo trước. Do đó, Linh nảy sinh ý định chiếm đoạt dafabet dang nhap ở trong két dafabet dang nhap mua bán, giữ hộ, rồi lấy dafabet dang nhap ở két dafabet dang nhap cầm cố thay thế vào phần thiếu hụt, qua mặt việc kiểm kê hàng ngày.

Sau khi rà soát sổ sách, Linh thấy có khách hàng tên C. thế chấp 246 lượng dafabet dang nhap SJC nhưng chỉ tất toán trên giấy tờ và gửi lưu dafabet dang nhap cố định trong kho. Ngày 5/7/2017, sau khi hoàn tất việc kiểm kê dafabet dang nhap cuối ngày, Linh lấy 246 lượng dafabet dang nhap SJC trong két chứa dafabet dang nhap mua bán, giữ hộ cho vào túi nilon đen, cất trong một thùng tôn.

Đến sáng hôm sau, trong quá trình mở kho tiếp quỹ đầu ngày cho các chi nhánh, Linh mang thùng tôn trên ra để ở kho đệm - là không gian phía ngoài kho tiền, việc ra vào không được giám sát. Vào thời gian cuối giờ sáng, lợi dụng thời điểm các nhân viên kho quỹ đi tiếp quỹ ở cây ATM, Linh vào kho đệm lấy 246 lượng dafabet dang nhap SJC và bán cho bà T.T.H.K. (Công ty dafabet dang nhap bạc G.B.) được hơn 8,8 tỷ đồng. Sau đó, Linh đã nộp toàn bộ tiền được Linh gửi vào tài khoản chứng khoán của bị can.

Cuối ngày làm việc hôm 6/7/2017, trong quá trình kiểm kê cùng Ban Quản lý kho, Linh đặt túi dafabet dang nhap có chứa 246 lượng dafabet dang nhap SJC của khách hàng Đ.Tr.C. vào két dafabet dang nhap mua bán, giữ hộ để thay thế vào số dafabet dang nhap đã lấy. Vì vậy, các thành viên khác trong Ban quản lý kho không phát hiện tài sản bị thiếu hụt.

Ngày 22/3/2019, ông C. tất toán khoản vay và nhận lại đủ 246 lượng dafabet dang nhap SJC từ Ngân hàng TPbank. Để tránh bị phát hiện việc hụt két, Linh cắt niêm phong bao đựng dafabet dang nhap của Công ty Doji trong kho tiền, lấy ra 246 lượng dafabet dang nhap SJC rồi để vào két sắt chứa dafabet dang nhap mua bán của TPBank. Khi đặt vào, bị can còn dặn mọi người số dafabet dang nhap này do "khách VIP gửi", không ai được chi nếu không có sự đồng ý của Linh.

Đến tháng 1/2021, Linh được giao quản lý 561 lượng dafabet dang nhap được khách hàng tên Tr.Th.H. thế chấp. Bị can nhận thấy dùng số dafabet dang nhap này bù vào 246 lượng dafabet dang nhap SJC đã chiếm đoạt sẽ an toàn hơn sử dụng lượng dafabet dang nhap của Công ty Doji trong kho nên quyết định thay thế.

Quá trình thay thế dafabet dang nhap, Linh làm hỏng một chiếc khóa và phải mua thay. Khi bà H. tất toán khoản vay và nhận lại 561 lượng dafabet dang nhap SJC, bà phát hiện một thùng dafabet dang nhap không mở được bằng chìa khóa của mình nhưng do đã nhận đủ dafabet dang nhap nên không có ý kiến.

Để che giấu hành vi phạm tội, trước mỗi kỳ kiểm tra tài sản, Linh đều hoàn trả 246 lượng dafabet dang nhap SJC vào két chứa dafabet dang nhap mua bán.

Trong quá trình kiểm tra, kiểm kê, bị can là người chủ động thực hiện kiểm kê dafabet dang nhap, đọc số liệu cho các thành viên trong đoàn kiểm kê ghi chép, đối chiếu sổ sách nên trong thời gian dài, thành viên Ban Quản lý kho quỹ cùng các tổ kiểm tra không phát hiện sự thiếu hụt. Đến khi khách hàng H. tất toán, trong kho không còn dafabet dang nhap phù hợp để thay thế mỗi khi báo cáo, đồng thời Linh cũng không có khả năng trả lại nên không thể che giấu tiếp, bị can mới ra công an đầu thú.

Ngoài hành vi trên, Nguyễn Văn Linh khai được bà L.C.T. (kế toán trưởng) nhờ giữ hộ hơn 70 tỷ đồng, cất trong kho tiền của Ngân hàng TPBank. Ngày 16/9/2023, Linh đưa lại bà T. 40 tỷ đồng.

Còn 30 tỷ đồng và số tiền thu được từ việc bán 246 lượng dafabet dang nhap SJC, Linh dùng để mua tiền ảo USDT nhằm đầu tư ngoại hối (Forex), mua xổ số Vietlott và hiện đã thua lỗ, không thể hoàn trả.

Kết luận điều tra cho thấy, bà T.T.H.K. phủ nhận việc mua lại dafabet dang nhap từ bị can và khẳng định bà không trực tiếp liên lạc, trao đổi hay trả lời Linh.

Trong khi đó, bị can Linh cũng không quen biết với người nhận dafabet dang nhap, giao tiền cho mình nên cảnh sát cho rằng không đủ cơ sở xác định bà K. phạm tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có hoặc đồng phạm với Linh trong hành vi tham ô tài sản.

(Theo VTV)

Các tin khác

Toà án Nhân dân tỉnh link dafabet Bái huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp chồng

Phần đất bị chồng lấn của nhà ông Nguyễn Thọ Thành.

Vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái đưa ra xét xử vụ án hành chính sơ thẩm yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa người khởi kiện là ông Nguyễn Thọ Thành, ở tại Tổ dân phố số 7, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái và người bị kiện là UBND huyện Lục Yên.

Pháp luật